Sachverhalt:
Beigefügt wird der Wirtschaftsplan 2019 für den
Breitbandzweckverband Probstei zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.
Nach
dem vorliegenden Wirtschaftsplan betragen im Erfolgsplan die Erträge 13.200 EUR
und die Aufwendungen 9.000 EUR so dass
für 2019 ein Jahresgewinn von 4.200 EUR ausgewiesen wird. Im Wirtschaftsjahr
2019 sind im Erfolgsplan - neben Aufwandsentschädigungen und
Sitzungstagegeldern - nur noch sonstige Kosten (Versicherungen und
Steuerberatungskosten) zu berücksichtigen. Dem Gesamtaufwand von 9.000 EUR
stehen zunächst betriebliche Erträge aus
Steuerrückflüssen von 4.800 EUR und einer Verbandsumlagezahlung von 8.400 EUR
(400 EUR je Stammkapitalanteil der Verbandsmitglieder) gegenüber.
Im
Vermögensplan 2019 sind keine Ein- und Auszahlungen veranschlagt worden. Von
den im Wirtschaftsplan 2018 zur Verfügung gestellten Mittel für
Planungsleistungen zur Herstellung des Breitbandnetzes i.H.v. 350.000 EUR -
gegenfinanziert durch eine
Kreditermächtigung – wurden lediglich rd. 13.000 EUR verausgabt. Die
restlichen Haushaltsmittel werden in das Haushaltsjahr 2019 übertragen;
zugleich wurde die Kreditaufnahme in das 2019 verschoben. Dementsprechend wurde
in der Zusammenstellung nach § 12 EigVO der Gesamtbetrag der Kredite für das
Jahr 2019 mit 0,00 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
sowie der Höchstbetrag der Kassenkredite sind mit 0,00 EUR anzugeben. Die
Stellenanzahl ist ebenfalls mit 0,00 Stellen festzusetzen (zumal der
Zweckverband nach § 9 der Verbandssatzung keine eigene Verwaltung unterhält).
Im Finanzplan (Seite 15 bis 16 des
Wirtschaftsplanes) sind die voraussichtlichen Kosten für die Herrichtung des
Breitbandnetzes im Verbandsgebiet sowie deren Finanzierung im Zeitraum 2019 bis
2022 dargestellt worden.
Weitere Informationen zum Wirtschaftsplan 2019
können dessen Vorbericht entnommen werden (siehe Seite 3 des Planentwurfes).
Anlagenverzeichnis:
Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 für den Breitbandzweckverband Probstei
Beschlussvorschlag:
Die Verbandsversammlung stellt den Wirtschaftsplan 2019 des Breitbandzweckverbandes Probstei mit den Anlagen gemäß Entwurf fest.