Beschluss:

Der Finanz- und Lenkungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2013, den 1. Nachtragshaushaltsplan 2013 sowie das Investitionsprogramm mit der Veränderung im Vermögenshaushalt unter der Haushaltsstelle: 7010.96000 zu beschließen.

Der Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes wurde den Ausschussmitgliedern in der Anlage zur Tagesordnung übersandt.

Der Vorsitzende gibt zum Entwurf Erläuterungen und verteilt eine Aufstellung mit der Zusammenfassung über die Mehreinnahmen und die erforderlichen Mehrausgaben.

Der Gesamthaushalt wird anhand des Vorberichtes besprochen. Fragen dazu werden durch den Kämmerer und den Vorsitzenden beantwortet.

 

Aufgrund der Besprechung und der Diskussion ergeben sich folgende Aufträge und Änderungen:

 

Verwaltungshaushalt:

Zu den Mehrkosten der Haushaltsstelle 6700.57000 – Stromkosten Straßenbeleuchtung in Höhe von 7.800,00 € ist durch den Werk-, Verkehrs- u. Schloss Hagen-Ausschuss zu prüfen, ob nicht durch den Austausch der Beleuchtungsmittel, wie z.B. Induktionslampen, sich kostenneutrale Einsparungen ergeben.

 

Hinsichtlich der Konzessionsabgabe Strom unter der Haushaltsstelle 8100.22000 ist zu prüfen, wann der Vertrag mit den Stadtwerken Kiel über die Gaslieferung ausläuft.

 

Die Bewirtschaftungskosten Schloss Hagen unter den Haushaltsstellen 8840.54000 sowie unter 8840.65500 sind unter dem Aspekt einer Neuausschreibung sowie einer Einstellung eines Mitarbeiters für das Schloss zu prüfen und zu berechnen.

 

 

Vermögenshaushalt:

Sanierung der Regenwasserleitungen, Haushaltsstelle: 7010.96000:

Die Mehrkosten der Sanierung der Regenwasserkanalisation im Teilbereich 2 (Wankendorfer Siedlung und Blomeweg) erhöhen sich auf Grund von Nachtragsangeboten in der Wiederherstellung der Asphaltdecken und der Gehwege (vorbehaltlich einer Beauftragung im zuständigen Fachausschuss) um ca. 80.000,00 €. Dieser Betrag ist zusätzlich unter der genannten Haushaltsstelle einzustellen. Die Mehrausgabe erhöht sich somit auf 180.000 €.

Die Gesamtkreditaufnahme des Haushaltes erhöht sich damit von 561.000 € auf 641.000 €. Die Kreditaufnahmen steigen somit im Vergleich zum Ursprungshaushalt um 291.000 €.

Stimmberechtigte:	7
Ja-Stimmen: 6	Nein-Stimmen: 1	Enthaltungen: 0	Befangen: 0